جریمه هنگفت در انتظار صرافی Bittrex برای نقض تحریم ها

صرافی Bittrex به دلیل نقض تحریم ها ۳۰ میلیون دلار جریمه شده است.

طبق تحقیقات دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (OFAC) صرافی ارز دیجیتال به کاربران حوزه های تحریم شده مانند ایران، سوریه و کریمه اجازه استفاده از پلت فرم آن را می دهد.

کاربران آن از مناطق تحریم شده در بازه زمانی از ۲۸ مارس ۲۰۱۴ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ به ارزش تقریبی ۲۶۳ میلیون دلار تراکنش داشتند.

مجری تحریم ها می گوید که در مجموع از ورود ۱۷۳۰ حساب کاربری از حوزه های تحریم شده در پلتفرم های خود جلوگیری کرده است.

طبق گفته OFAC، حداکثر مجازات قانونی در این مورد، ۳۵ میلیارد دلار است. با این حال، به دلیل “غیر فاحش” بودن این تخلفات، جریمه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

طبق گزارشات بیکینگ، Bittrex به طور سیستماتیک برنامه های تحریمی تحت مدیریت OFAC را با عدم نمایش صحیح اطلاعات آدرس IP نقض می کرد. این کار به منظور تعیین اینکه آیا برخی از مشتریانش در مکان های تحریم شده بودند یا نه انجام می شد. همچنین ظاهراً این پلتفرم به مشتری با پاسپورت ایرانی اجازه افتتاح حساب داده است.

در سال ۲۰۱۷، مجری تحریم‌ها احضاریه‌ای را علیه Bittrex صادر کرد که باعث شد این صرافی بلاکچین به طور جدی‌تر آدرس ها را بررسی کند. در آن زمان این شرکت شروع به بررسی دقیق آدرس‌های IP و مسدود کردن حساب‌هایی کرد که به مکان‌های تحریم‌شده مرتبط بودند.

صرافی Bittrex در بیانیه خود توضیح داد که به کمک ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث برای افزایش رعایت تحریم ها تلاش می کند.