مقامات امریکا کیف پول ‌های بنیانگذار FTX را بررسی می ‌کنند

مقامات ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد معاملات ارز دیجیتال و کیف پول های سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، آغاز کردند.

بر اساس آخرین گزارش‌ های کوین گیپ، دادستان ‌ها در حال بررسی تراکنش ‌های ارزهای دیجیتال مرتبط با کیف پول های سام بنکمن فرید هستند. میزان این وجوه توسط ردیاب داده Arkham Intelligence بیش از یک میلیون دلار تخمین زده شد. با این حال، SBF قبلاً ادعا کرده بود که تنها ۱۰۰۰۰۰ دلار در حساب بانکی خود دارد.

کیف پول ‌های رمزنگاری SBF در حال بررسی است

در چند روز گذشته، تحلیلگران بلاک چین حرکت وجوه خاصی را ردیابی کردند. به نظر می‌رسد این وجوه به کیف پول‌ های دیجیتال مدیر سابق صرافی FTX و صندوق منحل ‌شده Alameda Research مرتبط است.

بانکمن-فرید در توییتی که روز جمعه منتشر کرد، این اتهامات را رد کرد و اظهار داشت که او این معاملات را انجام نداده است.

هیچ کدوم از اینها را من انجام ندادم. من نمی توانم هیچ یک از این سرمایه ها را جابجا کنم. من دیگر به آنها دسترسی ندارم.

از سوی دیگر، جامعه ارزهای دیجیتال همچنان بر این باور است که SBF در حال جعل حقایق در مورد وجوه و کیف پول هایش است. آنها مشکوک هستند که بنیانگذار FTX در زمانی که در بازداشت خانگی بود، بیش از ۶۸۴۰۰۰ دلار در یک صرافی در سیشل نقد کرد.

شرایط آزادی او این است که بیش از ۱۰۰۰ دلار بدون اجازه دادگاه خرج نکند.

بیایید شواهد را بررسی کنیم:

حماسه FTX

طبق گزارشات بیکینگ در اوایل این ماه، اتهاماتی علیه بانکمن-فرید به دلیل نقش او در ورشکستگی FTX مطرح شد. اکنون، دادستان های نیویورکی در حال تلاش برای بررسی معاملات مرموز بانکمن فرید هستند. آنها به دنبال این هستند که آیا Bankman-Fried فقط دارایی‌ های کیف پول خود را مجدداً توزیع می ‌کند یا بدون رضایت آنها را نقد می‌کند.

SBF نیز با وثیقه ۲۵۰ میلیون دلاری یک هفته پیش آزاد شد. وی دیگر اجازه ندارد که تراکنش های مالی بیش از ۱۰۰۰ دلار بدون دریافت مجوز، به استثنای پرداخت هزینه های قانونی، انجام دهد. در حال حاضر مشخص نیست که آیا او این شرایط را نادیده گرفته است یا خیر. بنابراین کیف پول های او مورد بررسی قرار می گیرد.