۷ سال زندان برای دانشجو ۲۱ ساله؛ او به کلاهبرداری ۱۰۰ میلیون پوندی کمک کرد

یک دانشجوی ۲۱ ساله به‌نام اولی هولمن که با طراحی و توزیع بیش از ۱۰۵۲ کیت فیشینگ منجر به کلاهبرداری‌هایی به‌ارزش حدود ۱۰۰ میلیون پوند شده بود، در نهایت به ۷ سال زندان محکوم شد. این دانشجو در رشته‌ی مهندسی الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه کنت تحصیل می‌کرد.

ابزارهای کلاهبرداری هولمن که از طریق پیام‌رسان تلگرام منتشر می‌شدند، با شبیه‌سازی وب‌سایت‌های دولتی، بانک‌ها و سازمان‌های خیریه، اطلاعات حساس کاربران از جمله جزئیات کارت‌های بانکی را جمع‌آوری می‌کردند. در یکی از موارد، وب‌سایت کمک‌های مالی یک خیریه تقلید شده بود.

هولمن که در منطقه‌ی ایستکوت شمال غرب لندن زندگی می‌کرد، علاوه‌بر فروش کیت‌ها، آموزش استفاده از آن‌ها را هم ارائه می‌داد و شبکه‌ای متشکل از ۷۰۰ عضو ایجاد کرده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهند که او بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ حدود ۳۰۰ هزار پوند از فروش کیت‌ها به‌دست آورده و درآمدهای غیرقانونی خود را از طریق کیف‌پول‌های ارز دیجیتال پولشویی کرده است.

واحد جرایم مالی پلیس لندن پس از دریافت گزارش‌هایی از شرکت WMC Global، تحقیقات را آغاز کرد. با بازرسی خوابگاه دانشگاه هولمن در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر و آبان ۱۴۰۲)، دستگاه‌های الکترونیکی او توقیف شدند. این دانشجوی ۲۱ ساله حتی پس از دستگیری اولیه، همچنان از کانال تلگرامی خود برای پشتیبانی از مشتریانش استفاده می‌کرد تا در نهایت دوباره در می ۲۰۲۴ (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳) بازداشت شود.

در کلاهبرداری‌هایی که به‌کمک هولمن انجام می‌شدند، ۶۹ سازمان و ۲۴ کشور هدف قرار گرفتند. کارآگاهان با کشف ردپای دیجیتال هولمن روی کیت‌ها و ارتباط مستقیمش با یک کلاهبرداری ۸۷۰ هزار پوندی در اروپا، مدارک محکمی برای اثبات جرم او جمع‌آوری کردند.

هولمن در نهایت به جرایمی نظیر تولید و توزیع ابزار کلاهبرداری، تشویق به ارتکاب جرم و مالکیت اموال ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی اعتراف کرد. بن هرلی، از مأموران ارشد پرونده هولمن، گفت: «اقدامات هولمن زمینه‌ساز کلاهبرداری در مقیاس جهانی بودند. او بدون هیچ‌توجهی به قربانیان، تنها به سود خودش فکر می‌کرد.»

سارا جنینگز، از دادستانی انگلیس، خطاب به کلاهبرداران گفت: «مهم نیست روش‌های شما چقدر پیچیده باشند. در نهایت نمی‌توانید پشت ناشناس‌بودن آنلاین یا پلتفرم‌های رمزگذاری‌شده پنهان شوید.»

ظاهراً پرونده‌ی هولمن هنوز ادامه دارد و مقامات اعلام کرده‌اند که برای مصادره‌ی اموال غیرقانونی، دوباره او را به دادگاه می‌کشانند.